Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Рейдерский захват бизнеса что это и как анализировать». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Агрессия в последнее время приобрела положительный статус, и никто не может быть отчитан за подобные ситуации. Однако если вы все же заметили подозрительное поведение или действия, есть несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы защитить себя и свои интересы.
Если вы заметили что-то подозрительное
1 — Следите за странными изменениями в документации
Если вы заметили подозрительное поведение, стоит проверить правильность юридических документов, таких как уставы, договоры и протоколы; будьте очень внимательны к изменениям, подписям и печатям, поскольку рейдеры могут подделать документы, чтобы оправдать свои действия.
2 — Проконсультируйтесь с юристом или адвокатом
Если вы считаете, что стали жертвой агрессора, обратитесь к профессиональному юристу. Адвокаты и юристы могут провести всестороннее расследование ситуации и предоставить вам необходимую защиту.
3 — Соберите все доказательства.
Важно собрать все возможные доказательства нарушений или подозрительной деятельности, такие как записи разговоров, фотографии документов и показания свидетелей. Эти доказательства могут помочь в случае судебного разбирательства и доказать вашу правоту.
Слияние и поглощение компаний
В сфере бизнеса сильные конкуренты, заинтересованные в прибыли, вынуждают собственников предприятия или земли отдать по низкой цене или бесплатно. В зависимости от методов принуждения рейдерство делится на три вида.
- Белое рейдерство — со стороны действия недоброжелателей выглядят в рамках закона, но по факту захват происходит с нарушением норм законодательства российской федерации — скрытные собрания акционеров, рейдерами пишутся жалобы, чтобы дополнительно устраиваются проверки фирм контролирующими органами, которые замедляли производственную деятельность. Таким образом, давление идет незаконным способом через органы управления. Основной упор направляется на экономические методы: скупить акции у мелких учредителей, чтобы увеличить пакет до контролирующего; требование одновременного возврата нескольких кредитов, что приводит к банкротству.
- Серое рейдерство —жесткое давление чаще всего происходит с использованием очень продуманных правонарушений и других преступлений на определенных этапах захвата, поэтому привлечь к ответственности агрессоров сложно.
- Черное рейдерство– нарушение уголовного законодательства государства: подкуп, шантаж, угрозы, взяточничество, силовое проникновение на предприятие, подделки решений суда.
Именем закона Российской Федерации…
В Уголовном кодексе РФ определения рейдерским действиям как таковым нет. И зачастую то, что является для бизнеса рейдерским захватом, с юридической точки зрения может квалифицироваться совершенно разными преступлениями или вообще не являться таковыми.
Так, привлечь к ответственности рейдеров можно по целому ряду статей Уголовного кодекса РФ:
- ст. 159 УК РФ «Мошенничество»;
- ст. 163 УК РФ «Вымогательство»;
- ст. 170 «Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом»;
- ст. 179 УК РФ «Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения»;
- ст.183 УК РФ «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну»;
- ст. 299 УК РФ «Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела»;
- ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков»;
- ст. 330 УК РФ «Самоуправство».
Главное: не затягивать с написанием заявления в полицию или Следственный комитет РФ. При незаконном отказе в возбуждении уголовного дела, нужно также незамедлительно обратиться с соответствующей жалобой в прокуратуру или подать исковое заявление в суд.
Способы захвата бизнеса
Если 20 лет назад рейдерские захваты в основной массе сопровождались грубым нарушением закона с использованием силовых методов, то сейчас в приоритете «белое» рейдерство. Злоумышленники предпочитают действовать максимально в рамках закона. Такой подход позволяет им оставаться безнаказанными и практически не оставляет шанса реальным собственникам вернуть свой бизнес.
Рейдерский захват осуществляется с применением одного или нескольких из следующих способов:
- Махинации с долями и акциями организации. В итоге рейдеры получают контроль над принятием решений, меняют руководство, управляют дальнейшей деятельностью. Перевод долей (акций) может регистрироваться как в рамках закона, так и с использованием давления на собственников.
- Махинации с кредиторской задолженностью. Все долги компании выкупаются и одномоментно предъявляются к погашению. Может быть использовано и фиктивное банкротство. В ряде случаев рейдеры привлекают на свою сторону директора, который берет кредит на компанию под залог собственности, представляющей интерес для злоумышленников.
- Прямое давление и силовое воздействие на управленцев, собственников. Сюда же можно отнести и подделку документов для переоформления предприятия на себя. Действующие грубо рейдеры могут использовать поддержку госструктур, инициировать проверки, накладывать аресты на счета и имущество.
Материально-правовые факторы
Как уже неоднократно отмечалось в специальной литературе и СМИ, в современном российском обществе насилие хотя и осуждается, но одновременно пронизывает все сферы общественных отношений. В области предпринимательской (хозяйственной) деятельности эта закономерность проявляется при осуществлении рейдерских захватов коммерческой недвижимости.
Прежде всего, надо понимать, что рейдерский захват коммерческой недвижимости – это всегда предварительно организованный и спланированный процесс, который включает в себя: подготовительный этап (добывание и изучение правоустанавливающих документов, изучение личностей учредителей юридического лица, их связей, оценка коммерческой недвижимости, предполагаемой к захвату); второй этап – предупредительные действия захватчиков для цели минимизации своих расходов, например, предупреждение (угроза) о добровольном оставлении коммерческой недвижимости; третий этап – поиск и подготовка лиц для осуществления физического захвата имущества и собственно осуществление самого захвата; четвёртый этап – получение правоустанавливающих документов на захваченное имущество, включая судебные решения.
Перераспределение материальных ресурсов, происходящее при наличии в стране системной коррупции, ужесточает динамику конфликтов в сфере хозяйственной деятельности, усиливая агрессивность и дерзость незаконных действия захватчиков. При этом рейдерский захват коммерческой недвижимости в зависимости от состава объектов, их расположения, может быть чрезвычайно дорогостоящей операцией, которая требует значительных вложений и наличия мощного административного ресурса, доступ к которому имеется только у лиц занимающих высшие должности в иерархии государственной власти или у членов их семей. Поэтому отыскать или определить лиц, де-факто инициировавших процесс рейдерского захвата коммерческой недвижимости, подчас бывает практически невозможно.
Отсюда решающим фактором в захвате коммерческой недвижимости является сила и не столько «сила» в физическом смысле, сколько сила административного ресурса, сила денег и т.п. Иными словами, поскольку захватчики загодя планируют, просчитывают и оплачивают ход всей операции, баланс сил при рейдерском захвате, как минимум, первоначально, складывается не в пользу потерпевшей стороны. Сила закона, сила права в современной России далеко не всегда может противостоять силе системной коррупции, и этот фактор используется захватчиками.
В последние годы инициаторы рейдерских захватов («инвесторы») для предания законности своим «инвестиционным проектам» и минимизации вмешательства правоохранительных органов (МВД, Следственного Комитета, ФСБ, Прокуратуры), а иногда и при их поддержке, осуществляют захват недвижимости под «крышей» государственного интереса. Например, находят номинально существующее государственное предприятие, которое де-факто является банкротом, включают его в план приватизации и начинают наполнять его имуществом, в том числе имуществом, которое когда-то было отчуждено этим предприятием третьим лицам на совершенно законных основаниях. Процесс такого наполнения осуществляется как путём инициирования исков о признании сделок (договоров) недействительными, так и путём рейдерского захвата коммерческой недвижимости.
В качестве примера можно привести ситуацию с ФГУП «Совхоз имени Тимирязева» (Мытищинский район Московской области), которое в 90-х распродало принадлежащее ему недвижимое имущество, либо передало права на находившиеся в его пользовании большую часть земельных участков физическим и юридическим лицам. А в 2006 году была предпринята попытка банкротства, оставшегося без земли и имущества Совхоза. Однако в 2008г. проверкой Счётной палатой РФ была установлена незаконность банкротства.
Далее, при активном участии чиновников Министерства сельского хозяйства РФ и Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Московской области, ФГУП «Совхоз имени Тимирязева» был включён в Программу приватизации на 2014-2016г.г. и начался активный отъём (захват) у физических и юридических лиц земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости, приобретённых ими на законных основаниях, в пользу ФГУП «Совхоз имени Тимирязева» и аффилированных с ним юридических лиц.
К происходящему было привлечено широкое внимание общественности Московского региона, появился ряд публикаций в СМИ, обращения Общероссийского Союза правозащитников, Общественного Движения в Поддержку Курса Президента РФ в Государственную Думу, Генеральную Прокуратуру, Следственный Комитет РФ.
Проверкой прокуратуры г. Мытищи было установлено, что на учёт в государственном кадастре недвижимости в пользу ФГУП «Совхоз имени Тимирязева» были незаконно поставлены 43 земельных участка, находившиеся, в собственности юридических и физических лиц, а также муниципального округа Мытищи. Как результат, 06.09.2013 года следственным отделом по г. Мытищи Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области по фактам незаконной постановки на кадастровый учёт 43 земельных участков было возбуждено уголовное дело № 46187 по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Расследование указанного уголовного дела и передача его в суд были заблокированы заинтересованными лицами.
История возникновения рейдерских захватов
Появление на рынке такого понятия как «акции», послужило толчком для возникновения рейдеровских захватов. Благодаря акциям, появилась опция поглощать компании без согласия их руководства.
Наиболее известным примером поглощений XVIII века является попытка захвата Французской Ост-Индской торговой компании Жаном де Батцем. В конце XIX века самым известным и успешным рейдером был Джон Рокфеллер. В качестве инструмента давления он использовал льготные цены на транспортировку нефти.
Рейдерство вышло на массовый уровень в 70-х — 80-х годах прошлого века. Тогда некий Майкл Милкен придумал использовать для этих целей «мусорные облигации». Так называют высокодоходные облигации с кредитным рейтингом ниже инвестиционного уровня (ВВ или ниже); обычно выпускаются компаниями, не имеющими длительной истории и солидной деловой репутации. «Мусорные облигации» используются рейдерами для поглощений и выкупов, предлагая акционерам вместо наличных денег. Милкен существенно обогатился путем таких махинаций. Его компания, с 1974 по 1990 г регулярно проводила многодневный «Бал хищников» для развлечения рейдеров и их встреч с вкладчиками капитала.
В Европу рейдеровские захваты пришли в 1990-е годы. А оттуда добрались и до нас. В странах бывшего СССР толчком для появления рейдерства стала приватизация. В то время, полулегальные бизнесмены, используя процедуры банкротства предприятия со стоимостью активов в миллиарды долларов, приобретали их за миллион. Яркий пример: ЗИЛ был куплен за 4 миллиона долларов, а Уралмаш за 3,72 миллиона. С тех пор рейдерские захваты стали обычным делом. Некоторые даже называют это явление процессом естественного отбора на экономическом рынке.
Гринмэйл (с англ. «зеленое письмо) – не менее опасная для бизнеса вещь, чем рейдерские захваты, а по сути, является ее разновидностью. Представляет собой некое послание владельцу или директору с однозначным намеком, но закон при этом обычно не нарушается.
В качестве яркого примера гринмейла можно привести голову лошади в кровати одного дельца в фильме «Крестный отец» от главного героя.
Разумеется, современный бизнес действует не столь радикально и шантаж тоньше, но от этого не становится лучше. К примеру, траурный венок на свой день рождения, намеки раскрыть некие секреты, письма с фотографиями детей владельца предприятия получать как минимум неприятно.
Обычно шантажисты не требуют контроль над компанией, их устраивает высокая сумма за свою долю акций в ПАО или долю в ООО.
Какие схемы захвата недвижимости используют рейдеры?
Схема «Профессиональные соседи»
Данный способ отъема жилья является наиболее распространенным в наши дни. Жертвами становятся граждане, владеющие недвижимостью на праве долевой собственности.
Для захвата помещения рейдеры получают право на часть жилплощади жертвы. Обычно долю в недвижимом имуществе владелец передает рейдерам без ведома совладельца квартиры. Стоит отметить, что способов такой передачи предостаточно благодаря несовершенству действующего законодательства. Это может быть дарение доли. Также может использоваться схема «дарение + продажа»: конечному покупателю сначала передается маленькая доля на основании договора дарения, а затем остальная часть доли продается по договору купли-продажи. Также доля может быть передана в качестве отступного по фиктивному договору займа, то есть как имущество, предоставляемое в целях прекращения обязательства.
После того как право на часть жилплощади получено, рейдеры вселяют в квартиру специально подготовленных людей. Таких жильцов принято называть «профессиональными соседями».
«Соседями» становятся арендаторы или покупатели доли в жилом помещении, целью которых является шантаж жителей. Использовать они могут разные способы: скандалы, смену замков, перестановку вещей, поломку мебели и т.д. Так, например, собственник может вернуться с работы и обнаружить, что его комната занята «профессиональным соседом», а на межкомнатную дверь установлен замок. Часто «соседями» становятся гости из ближнего зарубежья, в большом количестве вселяющиеся в квартиру.
Такие жильцы создают невыносимые условия для жизни остальным собственникам. Так они вынуждают последних продать свою часть жилплощади по очень низкой цене или же выкупить жилплощадь рейдера по завышенной цене.
Схема «Заем под залог недвижимости»
Этот способ обмана собственников не является рейдерством в чистом виде, поскольку они добровольно берут деньги в долг. Однако он заслуживает внимания, так как тысячи людей уже лишились жилья таким образом. В группе риска, в отличие от вышеописанного способа отъема жилья, находятся не только собственники долей, но и единоличные собственники недвижимости, пытающиеся улучшить свое финансовое положение.
Существует несколько распространенных способов обмана граждан:
1. Продажа вместо займа
Человеку, который желает взять кредит под залог жилья, вместо договора займа дают на подпись договор купли-продажи. Фактически сумма займа, которая обычно существенно ниже стоимости жилья, оказывается ценой квартиры. Такая схема основана на невнимательности и низком уровне правовой грамотности заемщика – собственника жилья. В качестве займодавца могут выступать как физические лица, так и организации.
2. Искусственное создание задолженности
При такой схеме рейдерства собственник берет заем у физического лица или организации, чей профиль деятельности не связан с выдачей займов. Затем займодавец уклоняется от получения денежных средств по заключенному договору и впоследствии обращает взыскание на предмет залога, например квартиру.
3. Кредитная пирамида
Этот способ рейдерства является более сложным видом вышеописанного. В качестве займодавца выступают микрофинансовые организации (МФО).
МФО имеют право выдавать не только микрозаймы, но и займы под залог недвижимости. Кабальные условия таких договоров изначально ориентированы не на возврат займа, а на отъем жилого помещения.
Клиента, заложившего имущество по договору займа, убеждают досрочно закрыть долг по первому договору, подписав второй договор займа, обещая более благоприятные условия. Фактически же МФО включают в сумму основного долга по второму договору проценты по первому займу, а на эту сумму, значительно увеличенную, снова начисляют проценты. Заемщик сумму займа по второму договору не получает, она так и остается на бумаге. Вместо этого он получает вдвое увеличенный долг. Цель таких манипуляций – максимально приблизить сумму долга к стоимости заложенной недвижимости. Обычно такие цепочки содержат от трех до пяти перезаключенных договоров.
Условия в каждой ситуации различны, однако общим является то, что обман клиента присутствует на каждом этапе взаимоотношений. Так, займодавец представляется кредитной организацией, а фактически является микрофинансовой организацией. И здесь стоит запомнить, что лучше не иметь дело с МФО. Часто цель их деятельности, в отличие от банков, – не добросовестное оказание финансовых услуг гражданам и организациям, а обман клиента путем заключения договора с кабальными условиями.
Рассмотрим такую ситуацию: с клиентом ведут переговоры о залоге квартиры на выгодных условиях на 10 лет. Менеджер выглядит дружелюбно, живо рассказывает об условиях кредитования, отвечает на все вопросы. Затем клиенту приносят на подпись договор, по условиям которого он закладывает квартиру на трехлетний срок с огромным платежом. Однако клиент уже «психологически обработан» и полностью доверяет менеджеру. Он не замечает подвоха и не читая подписывает договор. Стоит отметить, что кабальные условия в договоре могут быть изложены настолько завуалированно, что человек без специальных познаний в правовой сфере просто не заметит их.
В итоге, сколько бы клиент ни выплачивал заем микрофинансовой организации, он отдаст и квартиру, и деньги, поскольку с каждым платежом долг не уменьшается, а растет, а сроки возврата долга не оставят ему шансов справиться с такими обязательствами.
Назначение арбитражного управляющего
Согласно п. 4 ст. 20 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон), арбитражный управляющий должен отвечать критериям добросовестности и независимости, однако человек без еды живет не более 3-х недель, поэтому управляющий представляет интересы того, кто оплачивает его услуги. При рейдерском захвате юридического лица он приступает к работе задолго до обращения в суд и вокруг него крутятся все действия инициаторов банкротства.
Закон позволяет представить суду кандидатуру арбитражного управляющего, либо саморегулируемую организацию, из числа членов которой он будет избран. Недобросовестные кредиторы работают только с знакомыми им специалистами, поэтому наличие в заявлении конкретной кандидатуры, свидетельствует о заказном характере процедуры. Отсутствие прямого указания на управляющего, не гарантирует добросовестности заявителя, на запрос суда СРО представит заранее согласованного кандидата, при этом будет создана иллюзия случайности назначения.
Если к моменту судебного заседания по рассмотрению обоснованности требований кредитора долг не будет погашен, суд обязан ввести в отношении юридического лица одну из двух процедур, применяемых в деле о банкротстве:
- Наблюдение.
- Конкурсное производство.
Если заявитель настаивает на введение конкурсного производства, это явный признак нацеленности на рейдерский захват и на незаинтересованности в погашении долга. Дело в том, что в каждой из процедур управляющий имеет разное правовое положение, кроме того, при введении наблюдения последний может быть сменен на собрании кредиторов, что приведет к утрате контроля над банкротством.
Согласно ст. 126 Закона, с момента введения конкурсного производства прекращаются полномочия руководящих органов должника, и единственным лицом, имеющим право выступать от его имени, становится конкурсный управляющий, по сути, приравненный к генеральному директору. Если вы запустили ситуацию до такого, считайте рейдерский захват состоялся.
Само рейдерство представляет собой незаконное присвоение чужой частной собственности в виде определенного актива либо всей компании. Делается это против воли хозяев.
За счет этого рейдерский захват является процедурой, при которой происходит поглощение предприятия посредством обмана либо насильственно. После получения контроля над активами злоумышленники их продают либо используют по своему усмотрению.
С развитием технологий меняются схемы и виды рейдерского захвата. Появляются все новые типы мошеннических способов овладения чужим бизнесом, которые проблематично распознать, а также инкриминировать их как правонарушение. Определить, кто такие рейдеры сегодня, можно следующим образом:
- компании, а также группы людей, деятельность которых состоит именно в подобных захватах собственности. К ним же относят и тех, кто специализируется на рейдерстве недвижимости, акций и прочего,
- лица, применяющие коррумпированность конкретных топ-менеджеров либо представителей власти для завладения собственностью других лиц и активами компаний,
- крупные корпорации, которые желают монополизировать конкретную отрасль деятельности, за счет чего прибегают к силовому, экономическому, а также юридическому рейдерскому поглощению более мелких фирм,
- холдинги, владеющие большими активами и связями, которые применяются для незаконного завладения собственностью других организаций,
- контрагенты либо акционеры, умышленно создающие негативные условия для других собственников, чтобы приобрести интересующие их активы,
- топ-менеджеры компаний, использующие свое служебное положение, чтобы завладеть активами организации, в которых они работают при рейдерском захвате.
Примеры рейдерских захватов
Регулярно рейдерские захваты в России становятся сюжетами криминальных новостей, поэтому примеры таких действий найти легко. Так, компания ОАО «СМЭС» из-за банального юридического недочета подверглась атаке рейдеров.
Были выпущены ценные бумаги фирмы, держателей которых было примерно 11 тысяч. При этом 45 % акций находилось в руках у руководителя фирмы. Позже он приобрел еще 8 %, однако их не внесли в реестр. За счет этого рейдерами было проведено повторное приобретение этих ценных бумаг, которые уже фактически были куплены, но не зафиксированы. Это привело к тому, что был искусственно создан корпоративный конфликт, поэтому компания на длительное время погрязла в судебных разбирательствах, а ее рыночная стоимость существенно упала.
Важно! От действий рейдеров не застрахован никто, но соблюдение профилактических мер для защиты своего бизнеса существенно снижает вероятность атаки с их стороны.
Определив, кто такие рейдеры, а также различия в методах их работы, можно понять тактику подобных захватчиков. При этом важно помнить, что действия современных злоумышленников могут вовсе не подпадать под УК РФ. Дело в том, что это происходит за счет существующих лазеек в законодательстве, и формально закон не нарушается. Поэтому важно грамотно подойти к защите деятельности своего предприятия.
Реструктуризация бизнеса
Коммерческая деятельность любой компании должна осуществляться на основании закона, что гипотетически уменьшает шансы преступников завладеть бизнесом при помощи чиновников из госструктур и лиц, работающих в правоохранительной системе.
Чтобы снизить вероятность рейдерского захвата, предприниматели реорганизуют компанию, поделив ее на несколько фирм, каждой из которых достается определенная часть имущественных активов. Новые структуры, как правило, регистрируются в качестве ООО или ЗАО. Между этими фирмами заключаются различные соглашения о сотрудничестве (договор подряда, договор поставки, оказания услуг и прочее). В итоге несколько компаний работают на общий результат. В таких условиях злоумышленникам достаточно трудно достигнуть преступных целей.
Реструктуризация бизнеса
Еще одним способом защиты является разделение деятельности предприятия между несколькими юрлицами. Компания будет принадлежать нескольким фирмам, взаимно связанным друг с другом. В этой группе можно выделить:
- Организацию, которая владеет всеми активами, но участие ее в деятельности минимально. Это позволит снизить риск возникновения задолженностей и привлечения к судебным разбирательствам.
- Управляющую компанию. В ней должны работать бухгалтеры, юристы, топ-менеджеры, экономисты, обеспечивающие администрирование всей группы предприятий.
- Фирму, осуществляющую реализацию услуг/продукции.
- Компанию, занятую производством.
При такой структуре рейдерский захват предприятия осуществить достаточно сложно.